Live uitzending Gepauzeerd

Er is geen actieve pagina
vergroten Sluiten

Vergadering : Oordeelsvormende raadsbijeenkomst, 15 juni 2022 19:00:00

Algemene vergader informatie

Debat tussen de diverse fracties, uitwisselen en doorvragen van argumenten met als doel om tot een goede weging te komen van voor- en nadelen van het betreffende voorstel of onderwerp.

De vergadering is terug te luisteren via: 
https://venlo.raadsinformatie.nl/bijeenkomst/1001203/Oordeelsvormende%20Raad%2015-06-2022

Datum:
15 jun. 2022, 19:00
Locatie:
Stadhuis Parterre

Algemene vergaderstukken (2)

Uitklappen Inklappen

Agenda

Sessie 1

Stadhuis Raadzaal
sluiten

Deelvergaderingen

Overzicht Volgende

Sessie 2

Stadhuis Parterre
sluiten
  • 1

    Gezond & Actief Venlo

  • Sessievoorzitter: Harro Schroeder
    Portefeuillehouder: Jacques Smeets

    Voorstel:
    Vaststellen van de regiovisie Meedoen en Wonen 2022 – 2026.

    Aanleiding:
    In de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo) is vastgelegd dat gemeenten moeten samenwerken op het gebied van beschermd wonen en maatschappelijke opvang. Venlo werkt samen met de andere Noord en Midden Limburgse gemeenten.
    Daarnaast heeft de VNG in de zomer van 2020 een resolutie aangenomen waarmee een niet-vrijblijvende Norm voor Opdrachtgeverschap (NvO) op het gebied van beschermd wonen en maatschappelijke opvang is vastgesteld. In de NvO is vastgelegd dat gemeenten in regionaal verband voor beschermd wonen en maatschappelijke opvang een geactualiseerde regiovisie opstellen.

    Beoogd effect:
    De kern van de regiovisie Meedoen en Wonen 2022- 2026 is: ‘Alle kwetsbare inwoners in Noord- en Midden-Limburg worden op passende wijze ondersteund, zodat zij zo zelfstandig mogelijk mee kunnen doen in de samenleving.’  
    Dit moet leiden tot de volgende maatschappelijke effecten:

    1.    Kwetsbare inwoners krijgen tijdig de juiste ondersteuning.
    2.    Kwetsbare inwoners doen mee in de samenleving.
    3.    De zelfredzaamheid van kwetsbare inwoners wordt vergroot.

    Toelichting inhoud:
    Om bovenstaande effecten te bereiken zijn in de regiovisie langs twee pijlers (‘Meedoen & Erbij horen’ en ‘Wonen & Thuis zijn in de Wijk’) in totaal zeven ambities uitgewerkt.

    De pijler ‘Meedoen & Erbij horen’ ondersteunt de integrale aanpak in samenwerking met alle partijen die zich bezighouden met het (tijdelijk) ondersteunen van kwetsbare inwoners. De bijbehorende ambities zijn: meer preventie, meer maatwerk, meer samenwerking en ervaringsdeskundigheid en cliëntparticipatie.

    In de tweede pijler ’Wonen & Thuis zijn in de Wijk‘ wordt ingezet op het vinden en behouden van een eigen thuis. De bijbehorende ambities zijn: het door ontwikkelen van de opvang en beschermd wonen, het vergroten van het aanbod aan woonoplossingen en meer inzetten op veerkrachtige wijken.

    In de regionale samenwerkingsafspraken is opgenomen dat er een beleidsagenda wordt opgesteld. Het regionale uitvoeringsprogramma is deze beleidsagenda, waarin duidelijk wordt welke activiteiten ondernomen worden om de ambities verder vorm te geven. De beleidsagenda vormt daarnaast de input voor de regionale begroting van beschermd wonen, maatschappelijke opvang, bemoeizorg en preventie en wordt jaarlijks vastgesteld door de colleges van de samenwerkende gemeenten.

  • 2

    Welvarend Venlo

  • 2a Doorontwikkeling Brightlands Campus Greenport Venlo (RV 2022-34)

    19.30 - 20.40 uur
    Discussiestuk
    12 documenten

    Sessievoorzitter Harro Schroeder
    Portefeuillehouder: Erwin Boom

    Voorstel:

    1.    In te stemmen met de (voortzetting van) de gemeentelijke betrokkenheid bij en bijdragen aan de ontwikkeling van de Brightlands Campus Greenport Venlo conform de in dit voorstel beschreven lijn;

    2.    In te stemmen met de daaruit volgende financiële consequenties op de volgende drie onderdelen:

    a.    Financiering structurele kapitaalbehoefte vanaf 2023 van de BV Campus Vastgoed, door in de begroting 2023 structureel middelen te vragen voor:

    -        Overname parkmanagement ad. € 394.000;

    -        Afzien jaarlijks dividend CV Campus Vastgoed ad. € 51.000.

    b.    Financiering van de incidentele kapitaalbehoefte 2022-2024 van de BV Campus Vastgoed ad. € 3,5 miljoen, door:

    -        Aanwending beschikbaar krediet € 1,1 miljoen;

    -        Aanvullend krediet beschikbaar stellen van € 2,4 miljoen te dekken uit beschikbaar gekomen investeringsruimte als gevolg van terug ontvangen aandelenkapitaal BV Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo.

    c.     In het voorportaal van de gemeentelijke begroting 2023-2026 een investeringskrediet aan te vragen van € 4,9 miljoen voor eventuele toekomstige vastgoed investeringen, te dekken uit beschikbaar gekomen investeringsruimte als gevolg van terug ontvangen aandelenkapitaal BV Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo.
    Onder de voorwaarde dat de (mede-)aandeelhouder Provincie Limburg eveneens bereid is op de onderdelen genoemd onder punt 2 naar rato een financiële bijdrage te leveren.

    3.    In te stemmen met de financiering van de Ontwikkelstrategie Campus Zuid middels:

    a.    Het beschikbaar stellen van een voorbereidingskrediet van € 50.000;

    b.    In de gemeentelijke begroting 2023-2026 een krediet aanvragen van € 500.000 te dekken uit erfpachtopbrengsten.

     

    Aanleiding:
    De Campus bevindt zich in de overgang van de opstartfase naar groeifase. Een belangrijk aandachtspunt is het ontbreken van een gezamenlijke visie op de doorontwikkeling.
    In Raadsinformatiebrief nr. 2022-21 (Bijlage 3) is toegezegd dat in de besluitvormende raadsvergadering van juni 2022 een integraal Raadsvoorstel over de doorontwikkeling van de Campus ter besluitvorming aan de raad wordt voorgelegd.

     

    Beoogd effect:
    In de toekomst moet de Campus een florerende campus zijn waar zowel ondernemers, onderzoekers en ontwikkelaars, studenten als ook bezoekers hun thuisbasis vinden.

     

    Toelichting inhoud:
    Om de rol van de gemeente in de toekomst van de campusontwikkeling te bepalen heeft Buck Consultants International de opdracht gekregen om een roadmap voor de Campus tot 2030 op te stellen (Bijlage 4).

    In deze roadmap zijn vijf scenario’s geschetst. Deze scenario’s variëren in ambitie en maken inzichtelijk wat het effect is van scenario 1 (‘afbouw’) tot en met scenario 5 (‘ambitieuze doorgroei’). Het eerste scenario leidt tot afbouw van de campus en doet eerder gedane investeringen teniet en het vijfde scenario vraagt een zeer grote betrokkenheid en bijbehorende financiële inspanning van alle aandeelhouders. Het voorstel van het college is gebaseerd op scenario 4 (‘actieve doorgroei’). Gelet op de beleidsdoelen en gegeven de financiële realiteit het best passende scenario volgens het college.

     

    Financiën:
    Dit voorstel leidt tot de volgende gemeentelijke bijdrage aan de vastgoedontwikkeling (vanuit de rol van de gemeente in de BV Campus Vastgoed):

    -       Financiering structurele kapitaalbehoefte van de BV Campus Vastgoed vanaf 2023 structureel, door in begroting 2023 middelen te vragen voor:

    o   Overname parkmanagement Campusterrein € 394.000;

    o   Afzien jaarlijks dividend CV Campus Vastgoed € 51.000;

    -       Financiering van de incidentele kapitaalbehoefte van de BV Campus Vastgoed 2022-2024 ad € 3,5 miljoen door:

    o   Aanwending beschikbaar krediet € 1,1 miljoen

    o   Aanvullend krediet te vragen voor € 2,4 miljoen te dekken uit beschikbaar komende investeringsruimte als gevolg van. terugbetaling aandelenkapitaal Ontwikkelbedrijf

    Een rol in nieuw vastgoed zal worden overwogen als de huidige en op korte termijn te nemen beslissingen rondom het vastgoed leiden tot een stabiele exploitatie van de vastgoed entiteit. Hiertoe in het voorportaal een investeringskrediet aan te vragen ter hoogte van € 4,9 miljoen te dekken uit de beschikbaar komende investeringsruimte als gevolg van terugbetaling aandelenkapitaal Ontwikkelbedrijf.

     

    Vervolgprocedure:
    Als de Raad instemt met het beschikbaar stellen van middelen voor de BV Campus Vastgoed zal het groeiplan en de daarin door de andere aandeelhouders toegezegde bijdragen worden bekrachtigd in de aandeelhoudersvergaderingen van de BV Brightlands Campus Greenport Venlo en de BV Campus Vastgoed. De directie van de beide BV’s krijgt de taakstellende opdracht van de aandeelhouders die zal zien op de (door)ontwikkeling van de Campus én het vastgoed.
    De Raad zal daarna via de periodieke terugkoppeling van de Aandeelhoudersvergaderingen worden geïnformeerd over de voortgang en ontwikkelingen.

     

    Opmerking:
    Het presidium heeft in februari opdracht gegeven aan de griffie om een reflectieonderzoek te laten uitvoeren. De onderzoeker is deskundig in de materie en verdiept zich in de voorliggende stukken. Op basis hiervan formuleert hij een aantal vragen die de raad aan het college kan stellen. Het rapport waarin deze vragen uitgewerkt zijn en toegelicht worden wordt voor de oordeelsvorming opgeleverd en aan de raad toegezonden zodat het in de voorbereiding meegenomen kan worden.

    Vergaderstukken
  • 3

    Bedrijfsvoering

  • 3a Jaarrekening (RV 2022-33)

    20.40 - 21.10 uur
    Discussiestuk
    10 documenten

    Sessievoorzitter Harro Schroeder
    Portefeuillehouder: Frans Schatorjé

    Wat ligt voor?
    In mei heeft de raad het voorlopig resultaat jaarrekening resultaat ontvangen (RIB 2022-67). Doelstelling van deze RIB was het informeren van de gemeenteraad op hoofdlijn als ondersteuning voor het te voeren debat en besluitvorming over de kadernota. Nu treft u aan het totaal van de jaarstukken 2021. Het positieve eindresultaat is onveranderd gebleven: dat is nog steeds € 31,0 miljoen. De raad wordt nu voorgesteld om de jaarstukken 2021 vast te stellen en om akkoord te gaan met de bestemming van het positieve jaarresultaat. De auditcommissie bespreekt de jaarstukken op 2 juni 2022.

    Financiën: resultaatbepaling en resultaatbestemming

    Met het voorliggende raadsvoorstel wordt aan de raad twee zaken voorgelegd. Enerzijds de bepaling van het resultaat middels het vaststellen van de jaarrekening 2021 en anderzijds de bestemming van dat resultaat.
     

    Resultaatbepaling

    Het resultaat sluit zoals gezegd met een positief saldo van € 31,0 miljoen. Bij de FinRap 2021 was de prognose € 11,5 miljoen positief inclusief negatief resultaat COVID-19 van € 2,7 miljoen. Derhalve laat de jaarrekening een positiever resultaat zien ten opzichte van de FinRap van € 19,5 miljoen. Het positieve verschil in resultaat ten opzichte van de begroting 2021 is grotendeels incidenteel van aard. Dit wordt in belangrijke mate veroorzaakt door een hogere uitkering uit het Gemeentefonds van € 21 miljoen (met daarin een flinke COVID component). Daarnaast zitten in het jaarresultaat ook aanzienlijk lagere kosten in de programmalijnen meedoen en zelfredzaamheid van € 16,5 miljoen.

     

    In de jaarstukken 2021 is onder ‘baten en lasten in de jaarrekening per programma’ een toelichting opgenomen van verschillen groter dan € 0,1 miljoen. Zie daarvoor ook bijlage I de samenvatting per programma en bijlage III het overzicht van kredieten.

    Resultaatbestemming

    De raad beslist over de bestemming van het positieve resultaat. Het budgetrecht behoort immers tot het primaat van de gemeenteraad. Bij de bestemming van het resultaat wordt een onderscheid gemaakt tussen enerzijds overhevelingen van bedragen voor niet (geheel) gerealiseerde opdrachten uit 2021 en rijksmiddelen die de gemeente Venlo in 2021 moeten verantwoorden maar die pas in 2022 worden uitgevoerd. Dat betreft een bedrag van € 11,1 miljoen. Anderzijds betreft het de bekostiging van voorstellen die voortvloeien uit het coalitieakkoord van het nieuwe college. Dit is een bedrag van € 19,9 miljoen, zoals gespecificeerd op de tabel op de volgende pagina.

    Als de raad instemt met het voorstel wordt een bedrag van € 2 miljoen toegevoegd aan de algemene reserve.

  • 3b VoRap (RV 2022-38)

    21.10 - 21.40 uur
    Discussiestuk
    3 documenten

    Sessievoorzitter: Harro Schroeder
    Portefeuillehouder: Frans Schatorjé

    Wat ligt voor?

    De VoRap 2022-2025 is de laatste bestuurlijke rapportage die door het aftredende college van B&W is vastgesteld. Terugkijkend op de eerste drie maanden van dit jaar kan voorzichtig vastgesteld worden dat de gesignaleerde afwijkingen -vooralsnog- bescheiden zijn. Vooralsnog, omdat we te maken hebben met een groot Europees conflict, steil oplopende energieprijzen en inflatiecijfers. Daarnaast met een zeer krappe arbeidsmarkt, waardoor een grotere groep inwoners die voorheen moeite had om werk te vinden nu aan het werk komt. Dit betekent inmiddels echter ook moeilijk vervulbare vacatures binnen de gemeentelijke organisatie, bij organisaties die voor ons activiteiten uitvoeren en binnen het regionaal bedrijfsleven.

    De raad wordt gevraagd de Voorjaarsrapportage 2022 vast te stellen. In de VoRap wordt gerapporteerd over de financiële afwijkingen per 31 maart (peildatum). Op basis van de inhoudelijke realisatie van de programma’s en de afsluiting per 31 maart 2022 is een prognose eindejaar gemaakt. Deze laat voor dit jaar een verwacht positief saldo zien van € 4.120.000. De positieve prognose van deze rapportage wordt voor een belangrijk deel (€6.600.000, waarvan € 4.400.000 structureel) veroorzaakt door een bijstelling van het gemeentefonds als gevolg van de hogere lonen en prijzen bij het Rijk naar aanleiding van de septembercirculaire 2021. In dit verwachte saldo is ook rekening gehouden met een bedrag van € 1.594.000 aan extra energiekosten. Binnen de programma’s worden geen substantiële financiële wijzigingen gerapporteerd.

    Coalitieakkoord Rijk op hoofdlijn

    Op 15 december 2021 is een nieuw landelijk coalitieakkoord gepresenteerd "Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst". In de Kadernota 2023 bent u nader geïnformeerd over de mogelijke financiële effecten voor 2023-2026. Op basis van het coalitieakkoord zelf is de verwachting dat in de meicirculaire incidenteel aanvullende middelen kunnen worden verwacht. Na de totstandkoming van het coalitieakkoord is de wereld veranderd als gevolg van de oorlog in Oekraïne en is het kabinet al geconfronteerd met structurele miljardentegenvallers op basis van ontwikkelingen die zich hebben voorgedaan na de totstandkoming van het coalitieakkoord. In de voorjaarsnota van het Rijk zal er meer duidelijk komen over (eventuele) aanpassingen van de Rijksbegroting. De (mogelijke) financiële effecten voor Venlo zullen duidelijk worden in de mei-juni circulaire van het Rijk.

    In vergelijking met de vorige rapportage is er in de VoRap een paragraaf “actuele ontwikkelingen” opgenomen, waarin nader wordt ingegaan op de effecten van de Coronapandemie, de opvang van Oekraïense vluchtelingen en de effecten van kostenstijging en inflatie. Er zijn m.b.t. de afwikkeling van hoogwater geen ontwikkelingen, vandaar dat hierop niet nader wordt ingezoomd.

    Financiële effecten Coronapandemie in 2022

    Voor heel 2022 voorziet het college, op dit moment en inclusief TOZO, €2.184.000 aan corona gerelateerde kosten en gederfde inkomsten. In 2022 heeft Venlo van het Rijk inmiddels een bedrag ontvangen van € 1.204.000 aan compensatie. Daarmee bedraagt per saldo het totaal aan (in de periode 2020-2022) te verwachten niet-gecompenseerde kosten €3.623.000 en voor 2022 alleen € 980.000 negatief. Een deel van deze kosten is inmiddels opgevangen in de exploitatie van 2020 en 2021. Het verwachte resultaat voor 2022 zal ook ten laste van de exploitatie, respectievelijk de daarvoor bestemde risicoreserve Corona worden gebracht.

    Opvang van Oekraïense vluchtelingen

    In Venlo zijn verschillende opvanglocaties (Rooland, Puur en Beerendonck) ingericht waar ruim 300 vluchtelingen worden opgevangen. De komende periode wordt verder verkend welke opvangmogelijkheden er in Venlo beschikbaar zijn.

    Verwacht wordt dat de kosten voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen voor dit jaar uitkomen op € 8.850.000 (huisvesting, bijstand, onderwijs, dagprogramma, zorg etc.). De Rijksoverheid heeft aangegeven dat de kosten als gevolg van de Oekraïne-crisis volledig gecompenseerd gaan worden. Aangezien er nog geen verdere uitwerking is gegeven aan de manier van compensatie bestaat er een risico dat niet alle kosten volledig gecompenseerd worden vanuit de Rijksoverheid. De verwachting is dat er dit najaar bij FinRap 2022 hierover meer duidelijkheid is.

    Effecten kostenstijging en inflatie

    Binnen de voorbereiding en uitvoering van civieltechnische en bouwkundige projecten wordt de gemeente sinds de tweede helft van 2021 geconfronteerd met forse prijsstijgingen. De interactie met marktpartijen (adviseurs, aannemers) leert dat materiaalkosten stijgen met gemiddeld 15%. Er zijn echter uitschieters naar 25% of meer (bijvoorbeeld staal).

    Gezien de bijzondere marktomstandigheden heeft het college een inventarisatie gemaakt. Bij 20 projecten is aangegeven dat deze geconfronteerd gaan worden met buitenproportionele prijsstijgingen. Omdat de marktontwikkelingen zo onvoorspelbaar zijn, is het nog niet mogelijk om voor ieder project afzonderlijk een verantwoorde inschatting te maken. In de Projectenrapportage ruimtelijk fysieke projecten is dit ook als financieel risico opgenomen.

    Op dit moment is er als gevolg van de prijsstijgingen een totale kredietverhoging opgevoerd van € 3.000.000. Deze kredietverhogingen kunnen grotendeels worden opgevangen door een aantal onderwijshuisvestings-investeringen verder in de tijd te plannen en bijdragen van derden (SPUK). Een klein deel van deze prijsstijgingen (€ 30.000) kan worden opgevangen binnen de hiervoor bij Kadernota 2023 beschikbaar gestelde ruimte binnen het kapitaallastenplafond ad. € 2.300.000. Het college adviseert de raad om de uitbreiding van het kapitaallastenplafond 2023 vooralsnog voor te behouden aan dekking voor prijsstijgingen in de bouw. Bij bestuurlijke beslismomenten over investeringen wordt per project, mede afhankelijk van de projectfase, te zijner tijd aangegeven wat de benodigde (extra) middelen zijn die het gevolg zijn van prijsstijgingen. Het gevolg hiervan is dat de extra ruimte in het kapitaallastenplafond niet zonder meer aangewend kan worden voor nieuwe ambities en investeringen.

     Ruimtelijke projecten en woningbouw

    De Projectenrapportage ruimtelijk fysieke projecten is ook dit jaar geïntegreerd in deze VoRap. In de bijgevoegde Projectenrapportage ruimtelijk fysieke projecten 2022-I wordt gerapporteerd over de voortgang van 38 ruimtelijke projecten. Aan het programma zijn drie nieuwe projecten toegevoegd, te weten het Woonzorgcomplex aan de Casinoweg, het project Openbare ruimte Tegelen en het Snelfietspad Belfeld-Reuver. In de periode van 30 september 2021 t/m 31 maart 2022 hebben de projecten 63 woningen opgeleverd. De projecten voorzien in een nog te realiseren programma van 265 woningen. De risico’s in de ruimtelijk-fysieke projecten zijn qua totaalbedrag iets lager dan de vorige rapportage. Overigens zijn de recente prijsstijgingen voor o.a. bouwmaterialen een aandachtspunt, zie ook hiervoor. Een inschatting van de omvang en impact van dit risico is op dit moment (mei 2022) nog moeilijk te maken.

Deelvergaderingen

Vorige Overzicht

Algemene stemmingen

Uitklappen Inklappen